HDSEditor02 | 16/09/24 | Newsletters, Sin categorizar
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La Resolución N° 132/2024 de la Unidad de Información Financiera (UIF), en vigor desde el 26 de agosto de 2024, actualiza la Resolución N° 67/2017 que estableció el “Registro de Revisores Externos Independientes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (PLA/FT). Esta modificación adapta las funciones del Revisor Externo Independiente (REI) al nuevo marco normativo, incluyendo la Ley N° 27.739 y la Resolución N° 90/2024 de la UIF.
Entre los cambios más relevantes, se ajustan los requisitos de idoneidad técnica para los REI, exigiendo ahora una formación específica en PLA/FT que puede ser acreditada mediante títulos universitarios, posgrados, o cursos especializados con un mínimo de 50 horas. También se añade la necesidad de presentar información y documentación adicional al momento de la inscripción del REI.
Además, se permite que los REI se inscriban directamente en el Registro o a través del Colegio o Consejo Profesional correspondiente. La Resolución establece que las nuevas disposiciones deben ser implementadas desde su publicación hasta el 26 de diciembre de 2024, y durante este período de transición, solo los Sujetos Obligados podrán presentar las solicitudes de inscripción en el Registro.
Para leer el reglamento hacer click