Este acto administrativo toma como base la Ley N° 25.246 y sus posteriores ajustes, que otorgan a la UIF la misión de prevenir y combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Entre los cambios más relevantes, se destaca la imposición de presentar documentación respaldatoria para la inscripción en el SRO+ en un plazo específico, que en este caso se establece en quince (15) días hábiles administrativos posteriores a la registración en la página web correspondiente. Esta documentación debe remitirse en formato PDF a la dirección de correo electrónico oficial del organismo.

Asimismo, la resolución detalla los requisitos que deben cumplir tanto las personas físicas como las jurídicas para su registro como Sujetos Obligados. En el caso de personas físicas, se requiere adjuntar una serie de datos personales, así como la presentación de antecedentes penales. Para personas o estructuras jurídicas, se exige la presentación de documentación que acredite la existencia y legalidad de la entidad, así como detalles sobre los miembros de su órgano de administración y los beneficiarios finales.

Además, se establece un procedimiento específico para solicitar la baja como Sujeto Obligado en el SRO+, detallando las circunstancias que justifican dicha solicitud, como la muerte, disolución o cesación de actividades, entre otras.

Estas modificaciones se sustentan en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se emiten en ejercicio de las facultades conferidas por la normativa nacional vigente.

En resumen, la Resolución UIF#MJ del 15 de marzo de 2024 busca fortalecer los mecanismos de prevención y detección de actividades ilícitas en el ámbito financiero, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de los Sujetos Obligados y contribuyendo a la integridad del sistema financiero nacional e internacional.

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